公告日期：2026-02-13

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）会议召开基本情况股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和审议均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议于公司一楼会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 5 日上午 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837931 大飞龙 2026 年 3 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所。
一、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年年度报告及年报摘要》 √

4 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2025 年年度权益分派预案》 √

6 《公司 2026 财务预算报告》 √

《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合

7 √

伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产

8 √

品的议案》

《关于预计公司及子公司 2026 年度综合授信

9 √

额度的议案》

10 《关于预计为全资子公司担保的议案》 √

11 《关于预计接受全资子公司担保的议案》 √

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2、《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会的工作情况。

3、《公司 2025 年年度报告及年报摘要》

根据法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及年报……
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