公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-029

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
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第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴东亮

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事曹洁、许忠、张碧强因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

在不影响公司正常业务以及保证公司资金安全的前提下，公司拟利用自有闲

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置资金购买理财产品及基金产品，购买金额不超过 2000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可循环使用，循环期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资事宜由公司总经理具体负责决策和风险管控。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》1.议案内容：

公司（含子公司）拟于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度不超
过 4000 万元，以补充生产经营所需。以上融资提供担保方式包括但不限于不动产抵押担保、应收账款或应收票据质押担保、知识产权担保、保证担保及反担保等，具体条款以公司签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司拟于 2025 年向金融机构申请贷款、综合授信额度不超 1000
万元，公司拟为全资子公司向金融机构申请贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保，具体条款以公司签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于吴东亮、王凤艳为公司向金融机构申请贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保的议案》
1.议案内容：

公司（含子公司）拟于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度不超
过 4000 万元，以补充生产经营所需。公司实际控制人吴东亮及配偶王凤艳拟在2025 年度为公司（含子公司）向金融机构申请不超过 4000 万元贷款、综合授信额度的融资提供无偿担保或反担保，具体条款以公司实际控制人及其配偶签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联董事吴东亮无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为更好的适应公司经营发展，顺利推进审计工作的开展，公司拟将 2024 年
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