公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-003

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议召开方式为现场结合通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 9:30-11:00。

通讯表决时间为 2025 年 3 月 18 日 9:30-11:00。

在此期间，与会股东表决票以电子邮件方式发送至 lilimei@fiontu.com。（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837932 方图智能 2025 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区福永街道福围中路 1 号方图大厦二楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名吴东亮先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名吴东亮先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。吴东亮先生为连选连任。
（二）审议《关于提名许忠先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名许忠先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。许忠先生为连选连任。（三）审议《关于提名曹洁女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名曹洁女士为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。曹洁女士为连选连任。（四）审议《关于提名潘丽媛女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名潘丽媛女士为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。潘丽媛女士为连选连任。
（五）审议《关于提名张碧强先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规

公告编号：2025-003

定，提名张碧强先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。张碧强先生为连选连任。
（六）审议《关于提名徐庭英女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名徐庭英女士为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。徐庭……
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