公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-019

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴东亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）的相关规定，公司员工持股
计划参与对象姜春竹、肖存因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资

公告编号：2025-019

格。姜春竹将其持有的全部份额 11,900 份转让给员工持股平台执行事务合伙 人吴东亮，2024 年 2 月完成工商变更，现进行审议确认；肖存拟将其持有的全 部份额 35,700 份转让给员工持股平台执行事务合伙人吴东亮。
2.回避表决情况：

受让对象董事长吴东亮回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的 公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会审议尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

公告编号：2025-019

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日

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