
公告日期:2025-07-07
公告编号:2025-020
证券代码:837932 证券简称:方图智能 主办券商:东北证券
方图智能(深圳)科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
本次会议的召开方式为现场结合通讯方式。地址为深圳市宝安区福永街道 福围中路 1 号方图大厦二楼。
(五)会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议的表决方式为现场结合电子通讯投票方式。公司股东应选择现场 投票或电子通讯投票中的一种方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票表 决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 7 月 22 日 09:30-10:30。
公告编号:2025-020
通讯表决时间:2025 年 7 月 22 日 09:30-10:30,在此期间,通讯方式与
会股东将表决票以电子邮件方式发送至 lilimei@fiontu.com。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837932 方图智能 2025 年 7 月 17
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于公司 2023 年员工持股计划
1.00 √
授予的参与对象变更名单的议案
上述议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《方图智能(深圳)科技集团股份有限 公司第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2025-019)、《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》(公告编号:2025-022)。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2025-020
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(1),回避表决股东为(吴东亮、王凤艳、深圳中电新里程控股有限公司、非凡投资(深圳)管理中心(有限合伙)、方小图(海南)管理服务中心(有限合伙)、海口方图壹号投资合伙企业(有限合伙));
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方……
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