公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-026

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳市宝安区福永街道福围中路 1 号方图大厦二楼
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴东亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》有相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,151,506 股，占公司有表决权股份总数的 54.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议
案》

1.议案内容：

根据 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）的相关规定，公司员工持股计划参与对象姜春竹、肖存因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格。姜春竹将其持有的全部份额 11,900 份转让给员工持股平台执行事务合伙人吴东亮，2024 年 2 月完成工商变更，现进行审议确认；肖存拟将其持有的全部份额35,700 份转上给员工持股平台执行事务合伙人吴东亮。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,907,127 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

受让股东吴东亮及其一致行动人回避表决。
三、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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