公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴东亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司调整对外投资方案的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第七次会议决议，审议通过《关
于公司对外投资的议案》，公司全资子公司方图（海南）软件开发有限公司拟对泊云漫居（深圳）公寓及酒店管理有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资，

公告编号：2026-001

增资金额不超过人民币 1000 万元，预计持有增资完成后标的公司 80-90%的股权，将其纳入合并报表。

公司拟调整为：增资金额不超过人民币 1000 万元，增资完成后持有标的公司 90%的股权；增资完成后，公司子公司将以 1.09 元/股的价格受让原股东持有的标的公司 10%的股权（对应注册资本 100 万元），最终持有标的公司 100%的股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。