公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-007

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合通讯。召开地址为深圳市宝安区福海街道展 城社区福园二路联和工业园 B3-3 栋
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场结合通讯投票方式。公司股东应选择现场投票或 电子通讯投票中的一种方式进行投票，如同一表决权出现重复投票的情况，以 第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日上午 9:00-10:00。

公告编号：2026-007

2、通讯表决时间：2026 年 2 月 26 日 09:00-10:00，在此期间，电子通讯方
式与会股东将表决票以电子邮件方式发送至 lilimei@fiontu.com。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837932 方图智能 2026 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更回购股份用途并注销

1 √

股份、减少注册资本的议案》

《关于拟修订<公司章程>的议

2 √

案》

《关于提请公司股东会授权董事

会办理回购股份注销并减少注册

3 √

资本、公司章程变更登记事项的

议案》

公告编号：2026-007

议案 1 主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注 册资本的公告》；

议案 2 主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关……
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