公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-015

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴东亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理代表管理层汇报 2025 年度公司经营情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-015

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013、2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润不予分配>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩及利润实现情况，结合公司未来发展战略与资金需求，为保障公司持续健康发展及全体股东长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-015

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司将继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于取消对外投资的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于
公司拟设立子公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司方图（海口）酒店管理有限公司。根据公司业务发展变化的需要，公司经审慎决定取消设立全资子公司方图（海口）酒店管理有限公司。因该子公司尚未办理相关工商登记手续，亦未发生任何实际出资行为，本次取消设立子公司对公司不会产生任何不利影响。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；……
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