公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-019

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴东亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》
1.议案内容：

公司拟与非关联方自然人李媛敏及侯晓倩在北京设立新公司“方图智联（北京）信息安全科技有限公司”，注册资本 100 万元，其中公司出资比例 52%，非关联方自然人李媛敏出资比例 18%，非关联方自然人侯晓倩出资比例 30%，新公

公告编号：2026-019

司主要从事人工智能算法软件的技术开发与技术服务；物联网技术研究开发与应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备制造；智能无人飞行器研发、制造；智能无人飞行器销售；互联网、云计算软件与平台服务等。最终以工商部门核定为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

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