公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-054

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理 第十条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师和审计总监。 书、财务总监、总工程师、审计总监、
董事长助理和总经理助理。

第一百五十四条 公司设总经理一 第一百五十四条 公司设总经理一
名，经董事长提名由董事会聘任或解 名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。设副总经理若干，副总经理由总经 聘。设副总经理若干，副总经理由总经
理提名，董事会聘任或解聘。 理提名，董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘 公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监、总工程师、审计总监、 书、财务总监、总工程师、审计总监、董事长助理等为公司高级管理人员。 董事长助理、总经理助理等为公司高级

公告编号：2024-054

管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司新增高管职位总经理助理，拟修改公司章程中相关条款。

三、备查文件

1、《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《神州能源集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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