公告日期：2025-04-25

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长刘湛先生

6.会议列席人员：公司 3 名监事和 2 名高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

《公司 2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

《公司 2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司的情况，2024 年年度拟按 10 股分红 2 元进行利润分配。具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行年度审计。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

据公司经营投资现状和经营发展规划，2025 年度公司及下属公司拟在银行等金融机构申请总额不超过 20,000.00 万元人民币的综合授信额度，包含但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、融资租赁、银行保函、银行承兑汇票及……
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