公告日期：2025-05-20

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘湛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,006,976 股，占公司有表决权股份总数的 95.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管蔡娇龙、唐新兴列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,006,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,006,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,006,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,006,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的情况，2024 年年度拟按 10 股分红 2 元进行利润分配。具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,006,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202……
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