公告日期：2025-05-20

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 网络会议

同一股东仅选择现场投票或其他表决方式的一种方式参会并投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日下午 3 点整。

会议预计 2 个小时。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837934 神州能源 2025 年 6 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修改〈监事会议事规则〉的

1.00 √

议案》

2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √

《关于修订公司需要提交股东会

3.00

审议的内部治理制度的议案》

3.01 《公司股东会议事规则》 √

3.02 《公司董事会议事规则》 √

3.03 《对外投资管理制度》 √

3.04 《对外担保管理制度》 √

3.05 《关联交易管理制度》 √

3.06 《投资者关系管理制度》 √

3.07 《利润分配管理制度》 √

3.08 《承诺管理制度》 √

3.09 《募集资金管理制度》 √

1、1 号议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号:2025-033）；

2、2 号议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2025-017）；
3、3 号议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-018），《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-019），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020），《对外担保管理制度》（公告……
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