公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-043
证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

神州能源集团股份有公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日上午
9:00 在公司会议室召开职工代表大会。本次会议应出席职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、 审议通过《关于拟同意谌维敏辞去公司第四届监事会职工监事的议
案》

鉴于第四届监事会职工监事谌维敏已提交辞去职工监事职务的申请，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，提请本次职工代表大会同意其辞去第四届职工监事职务。

表决结果：35 人赞成、0 人反对、0 人弃权，赞成人数占出席会议职工代
表人数的 100%。

公告编号：2025-043
2、 审议通过《关于选举罗翔为公司第四届监事会职工监事的议案》
鉴于第四届监事会职工监事谌维敏辞去职工监事职务，根据《公司法》 和
《公司章程》的有关规定，提请公司职工代表大会选举罗翔先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议选举生效之日起至公司第四届监事会换届之日止。经核查，罗翔先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：35 人赞成、0 人反对、0 人弃权，赞成人数占出席会议职工代
表人数的 100%。

三、备案文件

《神州能源集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

神州能源集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。