公告日期：2025-11-18

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

根据公司战略规划、业务发展及减少关联交易需要，2025 年 11 月 17 日，
公司第四届董事会第五次会议审议了《关于控股收购关联方股权资产的议案》，议案内容为公司拟控股收购关联方重庆神缘智能科技有限公司（以下简称“标的公司”）。公司拟受让刘湛持有标的公司的 93.39%股权，合计成交金额1,581,953.94 元。交易完成后，公司持有重庆神缘智能科技有限公司的 93.39%股权，拥有重庆神缘智能科技有限公司控制权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的相关规定：“计算本办法第二条的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准。资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

截止 2024 年末，公司经审计的合并财务报表资产总额为 302,664,517.56
元，资产净额为 199,784,786.88 元，标的公司 2025 年 5 月 31 日的资产总额为
17,685,698.96 元，资产净额为 974,610.70 元，本次成交金额为 1,581,953.94元。以资产总额和成交金额二者中孰高者计算，本次购买的资产总额17,685,698.96 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 5.84%；以资产净额和成交金额二者中孰高者计算，本次购买的资产净额为 1,581,953.94 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 0.79%。

综上，公司本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于控股收购
关联方股权资产的议案》，议案内容为公司拟受让刘湛持有标的公司的 93.39%股权，合计成交金额 1,581,953.94 元。因全部董事为关联方均作了回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 自然人

姓名：刘湛

住所：重庆市南岸区

关联关系：系公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：重庆神缘智能科技有限公司股权
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：重庆市两江新区水土高新两江国际云计算服务中心 G6 区
4、交易标的其他情况

成立时间：2016 年 7 月 13 日

统一社会信用代码：91500000MA5U6W6H09

法定代表人：程聪颖

注册资本：4069 万……
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