公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-004

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以微信方式发出

5.会议主持人：监事会主席谭庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议议案等符合《公司法》、《公司章程》等，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司的情况，2025 年年度拟按 10 股分红 4 元进行利润分配。具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

公告编号：2026-004

1. 议案内容：

公司 2026 年拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行年度审计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1. 议案内容：

财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释 19 号〉的通知》，公司选择
2026 年 1 月 1 日起执行，执行此政策变更对公司无影响。具体内容详见公司在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2026-012）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初
数的说明>的议案》
1. 议案内容：

根据全国中……
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