公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-006

证券代码：837936 证券简称：新乡滤器 主办券商：方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

关于拟修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。

第一百二十一条 公司设总经理 1 名，由董事 第一百二十一条 公司设总经理一名，由董事
会聘任或解聘；设副总经理 2 名，由董事会 长提名，董事会聘任或解聘。公司根据需要聘任或解聘；设董事会秘书 1 名，由董事会 设副总经理或其他高级管理人员，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。

第一百二十九条 高级管理人员执行公司职 第一百二十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章 务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失，应当承担赔偿 程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔
责任。 偿责任。高级管理人员不得通过辞职等方式
规避其应当承担的责任。

第一百三十条 总经理应当制定董事会秘书 第一百三十条 公司设董事会秘书，负责公司
工作细则，报董事会批准后实施。 股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以
及公司股东资料管理、信息披露、投资者关
系管理等事宜。

公告编号：2022-006

董事会秘书为公司的信息披露事务负责人,
董事会秘书空缺期间，挂牌公司应当指定一
名董事或者高级管理人员代行信息披露事务
负责人职责，并在三个月内确定信息披露事
务负责人人选。公司指定代行人员之前，由
董事长代行信息披露事务负责人职责。

第一百三十一条 董事会秘书工作细则包括 第一百三十一条 董事会秘书是公司高级管下列内容：（一）董事会秘书的任职要求；（二） 理人员，由董事长提名，董事会聘任，对董董事会秘书的工作职责；（三）董事会认为必 事会负责。
要的其他事项。
第一百三十二条 公司设董事会秘书，负责公 第一百三十二条 公司设财务负责人，财务负司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 责人是公司高级管理人员，由董事会委任。以及公司股东资料管理，办理公司信息披露 财务负责人负责公司财务会计工作，包括财事务，应依法披露公司定期报告和临时报告。 务管理（含预审管理、投资管理、筹资管理、董事会秘书不得通过辞职规避其应当承担的 成本管理、资金、股利分配管理等内容）和责任，董事会秘书的辞职自其完成工作移交 会计核算等事宜。
且相关公告披露后方能生效。
董事会秘书为公司的信息披露事务负责人，
董事会秘书空缺期间，挂牌公司应当指定一
名董事或者高级管理人员代行信息披露事务
负责人职责，并在三个月内确定信息披露事
务负责人人选。公司指定代行人员之前，由
董事长代行信息披露事务负责人职责。
第一百三十三条 公司应当制定投资者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。