公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-007

证券代码：837936 证券简称：新乡滤器 主办券商：方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837936 新乡滤器 2022 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第三届董事会候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 1 月 23 日届满，根据《公司法》
及公司章程的有关规定，为保证董事会的正常运作，公司拟进行董事会换届选举。董事会现提名安琪先生、郑万江先生、闫道坤先生、王飞女士、翟芳芳女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述候选人中安琪先生、郑万江先生、闫道坤先生、翟芳芳女士均为连任提名，王飞女士为新任提名。

经董事会核查，安琪先生、郑万江先生、闫道坤先生、王飞女士、翟芳芳女士均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，符合担任公司董事的任职要求。
（二）审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期将于 2022 年 1 月 23 日届满，根
据《公司法》及公司章程的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司拟进行监事会换届选举。监事会现提名徐长松先生、张静女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述非职工代表监事候选人中徐长松先生、张静女士均为新任提名。

经监事会核查，徐长松先生、张静女士均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形，符合担任公司监事的任职要求。

公告编号：2022-007

（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已经届满，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，完成了公司 2020年财务报告的审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

因公司经营发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经董事会综合评估各方因素，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于2022年……
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