公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-010

证券代码：837936 证券简称：新乡滤器 主办券商：方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 21 日审议并通过：

选举安琪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 24,080,596 股，占公司股本的 57.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任安琪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 24,080,596 股，占公司股本的 57.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑万江先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份5,898,300股，占公司股本的14.04%，不是失信联合惩戒对象。
聘任闫道坤先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,500,600 股，占公司股本的 10.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 21 日审议并通过：

选举徐长松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 10.71%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-010

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员和监事会主席的换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
（一）《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
（三）《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日

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