公告日期：2025-12-15

证券代码：837936 证券简称：新乡滤器 主办券商：方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长安琪先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司战略发展及经营需要，拟变更公司住所、增加经营范围，并拟根据《公
司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，对《公司章程》相应部分进行修订。
修订后的经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；水污染治理；大气污染治理；对外承包工程；气体、液体分离及纯净设备制造；液压动力机械及元件制造；振动设备、筛分设备、破碎设备制造；起重运输设备制造；耐火材料销售；防水材料产品销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；建设工程施工；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

修订后的公司注册地址：河南省新乡市高新技术产业开发区航空航天制造产业园 D4 座、E3 座。

本次经营范围修订不会导致公司主营业务发生变化，地址变更不会对公司生产经营产生不利影响。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所、增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

修订后的《公司章程》具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-030）。章程修订尚需市场监督管理部门核准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，
根据《中华人民共和国公司法》及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》……
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