公告日期：2025-12-15

证券代码：837936 证券简称：新乡滤器 主办券商：方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 09:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837936 新乡滤器 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟变更公司住所、增加经营 √

范围暨修订<公司章程>的议案》

2 《关于修订公司需提交股东会审 √

议相关制度的议案》

3 《关于修订<监事会议事规则>的 √

议案》

4 《关于拟续聘会计师事务所的议 √

案》

1、《关于拟变更公司住所、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展及经营需要，拟变更公司住所、增加经营范围，并拟根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，对《公司章程》相应部分进行修订。
修订后的经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；水污染治理；大气污染治理；对外承包工程；气体、液体分离及纯净设备制造；液压动力机械及元件制造；振动设备、筛分设备、破碎设备
制造；起重运输设备制造；耐火材料销售；防水材料产品销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；建设工程施工；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

修订后的公司注册地址：河南省新乡市高新技术产业开发区航空航天制造产业园 D4 座、E3 座。

本次经营范围修订不会导致公司主营业务发生变化，地址变更不会对公司生产经营产生不利影响。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所、增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

修订后的《公司章程》具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-03……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。