公告日期：2026-04-29

证券代码：837936 证券简称：新乡滤器 主办券商：方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、召开方式、召集人资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 09:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837936 新乡滤器 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南瀛汉律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年年度报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

6 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

7 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

1. 审议《关于<2025 年年度报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等相关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》。

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。2. 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长安琪先生汇报 2025 年度董事会工作情况，《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年经营发展的思路和工作任务。
3. 审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席徐长松先生汇报 2025年度监事会工作情况，《2025 年度监事会工作报告》对 2025 年公司监事会召开监事会及列席董事会、股东会情况等进行了总结与回顾；对 2026 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会……
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