公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-002

证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券
浙江迪生光电股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：李建成
6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：

基于公司当前业务发展的实际需要，并综合考虑公司所处发展阶段及长期战
略规划等因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票在

公告编号：2021-002

全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将按照全国中小企业股份转让系统 相关业务规则，履行终止挂牌手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授 权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜，授 权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的
其他事宜；
授权期限为：股东大会审议通过此授权之日起至公司完成终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2021年4月5日上午在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江迪生光电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日

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