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公告日期：2019-04-17
公告编号： 2019-007
证券代码： 837939 证券简称： 云竹信息 主办券商： 东方财富证券
北京九天云竹信息技术股份公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 4 月 16 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 4 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人： 罗宇
6.会议列席人员： 全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于 2018 年度总经理工作报告》 议案
1.议案内容：
公司总经理罗明对 2018 年的工作情况向董事会汇报。
公告编号： 2019-007
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于 2018 年度董事会工作报告》 议案
1.议案内容：
公司董事会对公司 2018 年度的运营情况及治理情况做具体报告，并对公司
2018 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 公司 2018 年年度报告及摘要》 议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《 2018 年年度报告》和《 2018 年年度报
告摘要》。
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 关于 2018 年度财务决算报告》 议案
1.议案内容：
公告编号： 2019-007
对公司 2018 年度的财务决算报告向董事会报告。
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《 关于 2019 年度财务预算报告》 议案
1.议案内容：
对公司 2019 年度的财务预算报告向董事会报告并审议。
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《 关于 2018 年度利润分配方案》 议案
1.议案内容：
综合考虑公司的情况， 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《 关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审
会计师事务所》 议案
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机
公告编号： 2019-007
构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中兴财光华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供 2019
年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《 关于提名公司董事》 议案
1.议案内容：
因董事杨朝林先生因故离世，根据《公司法》《公司章程》的规定，现董事
罗宇提名陈金玲为公司董事，任期自股东大会通过之日至第三届董事会届满。
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
