公告日期：2020-04-22
公告编号：2020-003
证券代码：837939 证券简称：云竹信息 主办券商：东方财富证券
北京九天云竹信息技术股份公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席魏丽琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会 2019 年度的履职情况做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的
工作做规划。
公告编号：2020-003
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019年年度报告真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
综合考虑公司的情况，2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2020-003
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对公司 2019 年度的财务决算报告向监事会报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
对公司 2020 年度的财务预算报告向监事会会报告并审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《监事会议事规则》相关条款。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京九天云竹信息技术股份公司第三次监事会第六次会议决议》
公告编号：2020-003
北京九天云竹信息技术股份公司
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