公告日期：2020-04-22

证券代码：837939 证券简称：云竹信息 主办券商：东方财富证券
北京九天云竹信息技术股份公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于修订完善
<北京九天云竹信息技术股份公司对外投资管理制度>》的议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京九天云竹信息技术股份公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强北京九天云竹信息技术股份公司（以下简称“公司”）对
外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》和《北京九天云竹信息技术股份公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达
到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括委托理财、投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公
司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进
行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。

第二章 投资决策

第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东大会、董事会、战略决策委员
会、总经理。具体权限划分如下：

（一）公司除规定需要经战略决策委员会、董事会和股东大会审议通过的对外投资事项之外，其他投资事项由总经理决定。总经理应就相关事宜在事后向战略投资委员会报备。

（二）公司对外投资交易事项达到下列标准的，应当经公司战略决策委员会审议批准后，方可实施：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%（含本数）至 30%；

2、交易的成交金额（含承担债务和费用）100 万元（含本数）至 1000 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（三）公司对外投资交易事项达到下列标准的，应当经公司董事会审议批准后，方可实施：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%至 50%；

2、交易的成交金额（含承担债务和费用）1000 万元（含本数）至 1500 万
元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（四）公司对外投资交易事项（公司受赠现金资产除外）达到下列标准的，公司在提交董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议批准后，方可实施：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。

控股子公司进行对外投资，除遵照执行本办法外，还应执行公司其他相关规定。

第六条 在股东大会、董事会或董事长决定对外投资事项以前，公司有关部门应根据项目情况逐级向董事长、董事会直至股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

第三章 岗位分工

第七条 由公司战略营销部门负责对外投资项目进行可行性研究与评估。

（一）项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、是否有利于延伸业务合作；其次要对投资的项目进行调查并收集相关信息；最后对已收……
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