公告日期：2020-05-19

证券代码：837939 证券简称：云竹信息 主办券商：东方财富证券

北京九天云竹信息技术股份公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 18 层 1815

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有 关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数54,406,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年 度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2019 年度的运营情况及治理情况做具体报告，并对公

司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度的履职情况做具体报告，并对公司 2020 年度监事

会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2019 年度的财务决算报告向股东大会报告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2020 年度的财务预算报告向股东大会报告并审议。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

综合考虑公司的情况，2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决……
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