公告日期:2021-04-13
证券代码:837940 证券简称:品牌联盟 主办券商:浙商证券
品牌联盟(北京)咨询股份公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:王永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度报告》(公告编号:2021-007)和《2020年年 度报告摘要》(公告编号:2021-008)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1. 议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由总经理代表公司管理层就2020年度总经理工作情况向公司董事会汇报,对公司经营管理情况进行了全面总结。
2. 议案表决结果:同意 5 票;反对0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作 情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情形。
4. 提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据,管理层编制了《2020
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
在总结 2020 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上,管理层编制了《2021
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议《2020 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、
健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,本年度不进行利润分配,也
不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况
公司关联董事王永、陈默、王易单回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(七)审议《2020年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》议案(适用于非关联董事不足半数的情形)
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2020年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》(公 告编号:2021-011)。
2.回避表决情况
公司关联董事王永、陈默、王易单回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议
(八)审议通过《全资子公司利润分配的确认》议案
1.议案内容:
截止 2020 年 12 月 31 日为基准日,霍尔果斯中驰文化传媒有限公司(以下 简称
“本公司”)财务数据经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具编号为 中兴财光华审会字(2021)第 213088 号的《审计报告》,审……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。