公告日期：2021-04-13

公告编号：2021-005

证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：浙商证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙金成先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-007） 和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-005

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2020年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据， 管理层编制了

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情形。

议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在总结 2020 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制 了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳

公告编号：2021-005

定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年控股股东及其他关联方资金占用 专项报 告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联监事孙金成回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份……
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