公告日期：2021-05-12

证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：浙商证券

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2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,644,329股，占公司有表决权股份总数的 88.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事何宏林、王易单因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事许亚华、李茜因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2、表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：此议案无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2、表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：此议案无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2、表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：此议案无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2020 年度财务决算报告》。

2、表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 22,644,329 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：此议案无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：在总结 2020 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2021 年度财务预算报告》。

2、表决结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 22,644,329 股,占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况：此议案无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年度权益分派预案》的议案

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益……
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