公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-019

证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：浙商证券
品牌联盟（北京）咨询股份公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 23 日上午 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2021-019

普通股 837940 品牌联盟 2021 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度权益分派预案》的议案

具体详见公司于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度权益分派预案公告》 （公告编号：2021-017）。
（二）审议《拟修订〈公司章程〉》的议案
详见公司于2021年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号： 2021-018）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证办理股东登记
2、代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
4、 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单

公告编号：2021-019

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章；
5、办理登记手续，采用会议现场进行登记，不受理信函、传真及电话登记。
（二）登记时间：2021 年 6 月 23 日

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 公司会议室。
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 谢 常 宇 ； 联 系 电 话 ： 010-51581866
联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 公司会议室。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届董事会第十二会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

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