公告日期：2023-04-24

证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：浙商证券
品牌联盟（北京）咨询股份公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 15 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837940 品牌联盟 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市炜衡律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 605 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事
会 2022 年度工作情况。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据， 管理层编制
了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

在总结 2022 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王永、陈默、宁波梅山保税港区今品投资管理合伙企业（有限合伙）。
（七）审议《关于 2022 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告的议案》
详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告公告》（公告编号：2023-012）。
（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。
（九）审议《关于利用闲置自有资金对外投资的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司利用闲置自有资金对外投资公告》（公告编号：2023-009）。
（十）审议《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

根据公司发展规划，2022 年度暂不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议……
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