公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-018

证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：浙商证券
品牌联盟（北京）咨询股份公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王永先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-018

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 017）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会董事换届的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会董事任期将届满，为确保公司董事会正常运作，根据 《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会董事的换届提名，提名 王永、陈默、张吕清、何宏林、王易单为公司第五届董事会董事。在第五届董 事会董事产生前，第四届董事会董事将继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 1 日上午 10:00，在公司会议室召开 2025 年
第一次临时股东会,具体详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年 第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

（四）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露 暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司公告》 （公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第四届董事会第十三次会议决议》。
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