公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-041

证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：浙商证券
品牌联盟（北京）咨询股份公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 20 日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《修订< 利润分配
管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

品牌联盟（北京）咨询股份公司利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续 发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》及《品 牌联盟（北京）咨询股份公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规 定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资 产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利 润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

1. 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公 积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 应当先用当年利润弥补亏损。

2. 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任 意公积金。

3. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公 司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法 定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

4. 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公告编号：2025-041

股东会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 第五条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。
第六条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后注明是否含税。
第三章 利润分配政策

第七条 公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
1. 按法定顺序分配的原则；
2. 存在未弥补亏损，不得分配的原则；
3. 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
第八条 公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，进行利润分配的形式为：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分派股利，可以进行中期分红。
在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。
公司利润分配政策为：
1. 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
2. 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；
3. 存在股东违规占用公……
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