公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-046

证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：浙商证券
品牌联盟（北京）咨询股份公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王永先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年

公告编号：2025-046

11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<关联交易管理制度>等 4 项管理制度》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大投资决策管理制度》进行了
修订。详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告文件，公告编号依次为 2025-037、2025-038、2025-039、2025-040。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《制定<利润分配管理制度>等三项管理制度》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《利润分配管理
制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。详见公司于 2025 年 11 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告文件，公告编号依次为 2025-041、2025-042、2025-043。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

公告编号：2025-046

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订<信息披露管理制度>》
1.议案内容：

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、修订的《公司章程》及其他有关规定，公司相应修订《信息披露管理制度》的相关内容。 详见公司于 2025 年 11月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月……
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