公告日期：2026-04-29

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第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 605 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王永先生
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见股转系统指定披露平台上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2025 年度总经理工作情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况进行了全面总结。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作情况。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司年报数据，管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2026年5月20日，在公司会议室召开 2025年年度股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据公司发展规划，2025 年度暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司信息披露豁免管理制度的议案》
1.议案内容：

为规范公司及相关信息披露义务人信息披露豁免行为，加强信息披露监管， 保护投资者合法权益，公司制定了《信息披露豁免管理制度》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于利用闲置自有资金对外投资的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（w……
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