公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-006

证券代码：837944 证券简称：ST 量子花 主办券商：兴业证券
上海量子花光艺科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日上午 10 点。

预计会期半天

（六）出席对象

公告编号：2020-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837944 ST 量子花 2020 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)推选恽为民为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算；
(2)推选辛英杰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算；
(3)推选高建斌为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算；
(4)推选唐哲敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算；
(5)推选严小丹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)推选卢琳为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算；
(2)推选沈羡忠为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

公告编号：2020-006

（三）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代 表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件。法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 3 月 31 日上午 09：00-09：30

（三）登记地点：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高原 地址：徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼
联系电话：021-64952266
（二）会议费用：股东参加本次会议的食宿……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。