公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-008

证券代码：837944 证券简称：ST 量子花 主办券商：兴业证券

上海量子花光艺科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：恽为民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数2,347.77 万股，占公司有表决权股份总数的 78.259%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管辛英杰、严小丹、高原出席了会议

公告编号：2020-008

二、议案审议情况

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）推选恽为民为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

（2）推选辛英杰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

（3）推选高建斌为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

（4）推选唐哲敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

（5）推选严小丹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

2.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）推选卢琳为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2020-008

本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

（2）推选沈羡忠为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 2347.77 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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