
公告日期:2020-04-02
公告编号:2020-009
证券代码:837944 证券简称:ST 量子花 主办券商:兴业证券
上海量子花光艺科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:恽为民
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《上海量子花光艺科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-009
提请选举恽为民为公司第四届董事会董事长,任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
由公司董事长恽为民提名,董事会拟聘任恽为民为公司总经理,任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
由公司董事长恽为民提名,董事会拟聘任高原为公司董事会秘书,任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-009
由公司总经理恽为民提名,董事会拟聘任辛英杰为公司财务负责人,任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海量子花光艺科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
上海量子花光艺科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日
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