公告日期：2020-04-14

证券代码：837944 证券简称：ST 量子花 主办券商：兴业证券

上海量子花光艺科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：恽为民

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海量子花光艺科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<上海量子花光艺科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合

公司实际情况，公司拟修订《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作细则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露制度》。

2.议案表决结果：同意……
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