公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-028
证券代码：837944 证券简称：ST量子花 主办券商：兴业证券
上海量子花光艺科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月27日上午10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在

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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市广发律师事务所律师。
（七）会议地点
上海市徐汇区钦州北路1122号90栋11楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
监事会2018年度的工作总结报告
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
董事会2018年度的工作总结报告
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2018年度公司的财务状况及经营成果
（四）审议《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
公司对2019年度财务预算的说明
（五）审议《于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

2018年年度报告及摘要
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
全体监事通过2018年利润分配方案，拟定2018年不进行利润分配。
（七）审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》
1.根据公司生产经营需要，以市场价格向关联方上海地可投资有限公司销售熠鸪

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智能灯系列商品，销售总金额为539763.66元。
2.公司于2018年10月12日向沈羡忠借款4万元。
3.公司的全资子公司上海熠鸪智能灯科技有限公司于2018年1月2日向恽浩明借款250万元，于2018年10月11日向刘妹琴借款30万元，于2018年10月17日向辛英杰借款4.4万元，于2018年10月23日向沈羡忠借款3万元。
（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司经审计净利润为-33,786,060.06元，未分配利润累计金额为-105,624,853.98元，未弥补亏损金额为105,624,853.98元。公司未弥补亏损达到实收股本总额30,000,000元的1/3，即10,000,000元。根据《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
（九）审议《董事会关于2018年财务报告被出具非标准审计意见专项说明的议案》

董事会就众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计意见的说明
（十）审议《监事会关于董事会对2018年财务报告被出具非标准审计意见专项说明的审核意见的议案》
监事会就董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计意见的说明的审核意见。
（十一）审议《关于计提减值准备的议案》

2018年度公司计提坏账准备1183.85万元。根据《企业会计准则》规定，公司于资产负债表日对应收账款按重要性和信……
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