公告日期：2019-05-29

上海量子花光艺科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：钦州北路1122号90栋11楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：恽为民

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海量子花光艺科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

全体董事通过2018年利润分配方案，拟定2018年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

1.根据公司生产经营需要，以市场价格向关联方上海地可投资有限公司销售熠鸪智能灯系列商品，销售总金额为539763.66元。

2.公司于2018年10月12日向沈羡忠借款4万元。

3.公司的全资子公司上海熠鸪智能灯科技有限公司于2018年1月2日向恽浩明借款250万元，于2018年10月11日向刘妹琴借款30万元，于2018年10月17日向辛英杰借款4.4万元，于2018年10月23日向沈羡忠借款3万元。

本公司受上海地可投资有限公司控制，其实际控制人为恽为民，上海地可投资有限公司与本公司构成关联关系。沈羡忠持有公司0.33%的股份并担任公司监事；恽浩明系公司实际控制人恽为民的弟弟并担任公司部门经理，同时持有公司3.07%的股份；刘妹琴系恽浩明的配偶，同时持有公司1.50%的股份；辛英杰持有公司5.67%的股份并担任公司董事、总经理及公司控股股东上海地可投资有限公司的董事。沈羡忠、恽浩明、刘妹琴和辛英杰、系公司的关联方。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事恽为民、辛英杰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司经审计净利润为-33,786,060.06元，未分配利润累计金额为-105,624,853.98元，未弥补亏损金额为105,624,853.98元。公司未弥补亏损达到实收股本总额30,000,000元的1/3，即10,000,000元。根据《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》相……
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