公告日期：2021-12-08
公告编号：2021-015
证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计2022年发 （2021）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额
购 买 原 材 向关联方 S.K. Process 1,500,000.00 0.00 2021 年未发生采购业
料、燃料和 Resource Sociedad Ltd 务，预计 2022 年度发
动力、接受 采购原材料 生采购化工原材料业
劳务 务。
向 关 联 方 S.K. 5,000,000.00 3,103,465.15 根据公司经营情况预
出售产品、 Process Resource 测，预计 2022 年度销
商品、提供 Sociedad Ltd 销售商 售矿物粉体产品销量增
劳务 品 长。
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 6,500,000.00 3,103,465.15 -
（二） 基本情况
1. 法人及其他经济组织
公告编号：2021-015
名称：S.K. Process Resource Sociedad Ltd
住所：RM.C23,BLK,C,1/F,East Sun Industrial centre,16 Shing Yip Street, Kwun
Tong,Kowloon Hong Kong.
注册地址:RM.C23,BLK,C,1/F,East Sun Industrial centre,16 Shing Yip Street, Kwun Tong,
Kowloon Hong Kong.
企业类型：商业贸易
法定代表人：杨雪
实际控制人：杨雪
注册资本：10,000 港币
主营业务：商业贸易
2.关联关系
杨雪为辽宁精华新材料股份有限公司实际控制人之一，间接持有公司股份的
33.93%，并为 S.K Process Resource Sociedad Ltd 的法定代表人，持有该公司股份的 100%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议了《关于预计
公司 2022 年度日常性关联交易》议案，根据《公司法》、《辽宁精华新材料股份有限公司章程》及《辽宁精华新材料股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，董事会成员杨治富、杨雪、宋铎、杨国聪与本议案存在关联关系，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需……
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