公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-017

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以现场及电话方式
发出

5.会议主持人：杨雪

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2025-017

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁精华新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁精华新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议文件》

辽宁精华新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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