公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-020

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面及现场方式
发出

5.会议主持人：杨雪

6.会议列席人员：公司监事会成员：徐秀丽、张兴忠、张国斌

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《辽宁精华新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司于 2025 年

公告编号：2025-020

11 月 27 日上午 9：00 召开 2025 年第二次临时股东大会，就以上议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的实际采购、销售情况及签订的采购合同及销售合同，预计 2026 年全年公司的日常性关联交易金额为 2,702.00 万元。情况如下：

序号 关联方名称 关 联 交 易 类 预计发生金额（万
别 元）

1 S. K. Process Resource 销售商品 1200.00

Sociedad Ltd

2 S.K. Process Resource 购买原材料 1000.00

Sociedad Ltd

北京唐海科技有限公司

3 海城市泰洋实业有限公司 房 屋 租 赁 及 502.00

海城市华扬管理咨询有限 日 常 资 金 需

公司 求

2.回避表决情况

董事会成员杨治富、杨雪、宋铎、杨国聪与本议案存在关联关系，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于补充预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

公告编号：2025-020

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟新增预计 2025 年日常性关联交易。具体内容详见
公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁精华新材料股份有限公司关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况

董事会成员杨治富、杨雪、宋铎、杨国聪与本议案存在关联关系，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁精华新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议文件》

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