公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-023

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料股份有限公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议了《关于预
计公司 2025 年度日常性关联交易》议案，议案中向关联方 S.K. Process Resource
Sociedad Ltd 销售商品，预计 2025 年发生金额 6,000,000.00 元。

因 2025 年度销售矿物粉体产品销量增长，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关 联 交 易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

向关联方

S.K. 根据公司经营
出售产品、 Process 6,000,0 5,207,4 4,000,0 10,000,0 3,508,3 情况， 2025 年
商品、提供 Resource 00.00 31.82 00.00 00.00 42.59 度销售矿物粉
劳务 Sociedad 体产品销量增
Ltd 销售商 长

品

委 托 关 联
人 销 售 产
品、商品

公告编号：2025-023

接 受 关 联
人 委 托 代
为 销 售 其
产品、商品
其他

合计 -

（二） 基本情况
(一）1. 法人及其他经济组织
名称：S.K. Process Resource Sociedad Ltd

住所：RM.C23,BLK,C,1/F,East Sun Industrial centre,16 Shing Yip Street, Kwun
Tong,Kowloon Hong Kong.

注册地址:RM.C23,BLK,C,1/F,East Sun Industrial centre,16 Shing Yip Street, Kwun
Tong, Kowloon Hong Kong.
企业类型：商业贸易
法定代表人：杨雪
实际控制人：杨雪
注册资本：10,000 港币
主营业务：商业贸易
2.关联关系：杨雪为辽宁精华新材料股份有限公司实际控制人之一，间接持有公司股份
的 34.05%，并为 S.K Process Resource Sociedad Ltd 的法定代表人，持有该公司股
份的 100%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开了第四届董事会第五次会议，审议了《关于补充预
计公司 2025 年度日常性关联交易》议案，根据《公司法》、《辽宁精华新材料股份有限公司章程》及《辽宁精华新材料股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，董事会成员杨治……
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