公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-024

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨雪
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数63,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的实际采购、销售情况及签订的采购合同及销售合同，预计 2026 年全年公司的日常性关联交易金额为 2,702.00 万元。情况如下：

序号 关联方名称 关联交易类 预计发生金额（万
别 元）

1 S. K. Process Resource 销售商品 1200.00

Sociedad Ltd

2 S.K. Process Resource 购买原材料 1000.00

Sociedad Ltd

北京唐海科技有限公司

3 海城市泰洋实业有限公司 房屋租赁及 502.00

海城市华扬管理咨询有限 日常资金需

公司 求

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,140,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东均为关联股东，关联股东回避表决会导致无法形成有效决议，因而关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟新增预计 2025 年度日常性关联交易。具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁精华新材料股份有限公司关于新增预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,140,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东均为关联股东，关联股东回避表决会导致无法形成有效决议，因而关联股东无需回避表决。
三、备查文件

《辽宁精华新材料股份有限公司 2025 年第二次……
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