公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-001

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以现场及电话方式
发出

5.会议主持人：杨雪

6.会议列席人员：监事会成员徐秀丽、张兴忠、张国斌

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度总贷款金额的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年度贷款总额公告》（公告

公告编号：2026-001

编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任张胜男女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

赵娜女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，为日常工作顺利开展，董事会同意聘任张胜男女士担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁精华新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议文件》

辽宁精华新材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

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