公告日期：2025-08-21

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 21 日第四届监事会第三次会议审议
通过，尚需 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京爱可生信息技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善北京爱可生信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）法人治理结构，保障公司监事会依法独立行使监督 权，确保全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制
订本议事规则。

第二条 公司监事会对股东会负责，在《公司法》、公司章程和
股东会赋予的职权范围内行使监督权，保障股东权益、公司利益及职工的合法权益不受侵犯。

第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。

第二章 监事会组成

第四条 监事会由三名监事组成，分别由股东代表和公司职工
代表担任，职工代表担任的监事不得少于一名。

第五条 监事会设主席一名。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第六条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东会选举或
更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第七条 董事、高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程有关董
事辞职的规定，适用于监事。

第三章 监事会职权

第九条 监事会行使下列职权：

（一） 检查公司财务；

（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监
督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要
求董事、高级管理人员予以纠正；

（四） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规
定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五） 向股东会提出提案；

（六） 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；

（七） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可
以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第十条 监事应当列席董事会会议，并对董事会决议事项提出
质询或者建议。

第十一条 监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联
交易、合并分立等事项，董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并向股东会提交专项报告。

当公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时，监事会应当要求其予以纠正，必要时可向股东会或董事会提出罢免或解聘的提议。股东会、董事会应就监事会的提议进行讨论和
表决。

第十二条 监事会对公司内部控制制度进行监督，确保公司
执行有效的内部监控措施以防止可能面临的风险。

第四章 监事会议事规则

第十三条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提
议召开临时监事会会议。定期监事会会议通知时间为会议召开前 10日。 临时监事会会议通知一般会议召开前 3 日，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十四条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、
地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第十五条 监事会会议应由监事会主席召集，监事本人出席。
监事会会议在至少二分之一以上监事会成员出席时，方可……
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